ESTUDIAN LAVADO DE DINERO EN CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

La Embajada Británica en el Perú y el Instituto de Defensa legal -IDL- vienen desarrollando el proyecto “El lavado de dinero en el Perú- Fortalecimiento de Capacidades en el sistema de justicia”, que busca identificar las principales necesidades en materia de capacitación para dar una respuesta que se vaya perfeccionando conforme a su aplicación.

Luego de diversas entrevistas los organizadores han notado que se requiere herramientas prácticas en materia contable-financiera; desarrollo legal de jurisprudencia sobre lavado de dinero y delito precedente; legislación y experiencia comparada; casos prácticos; lavado de activos en el marco del nuevo Código Procesal Penal, entre otros aspectos.

Con tal propósito ha convocado a profesionales de alto nivel para dictar cursos de capacitación y diseñado una metodología dinámica buscando aportar a las experiencias anteriormente realizadas, los mismos que se realizan en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

Está dirigido a jueces, policías y fiscales para afrontar eficazmente la investigación, el procesamiento y enjuiciamiento de casos de lavado de dinero, en apoyo al Plan Nacional del Perú sobre Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

TEMÁTICA

Lavado de Activos en el Perú: Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de Justicia en el Perú

Del jueves 08 al sábado 10 de marzo de 2012

Auditorio “Lucio Flores Sabogal” de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

Trujillo - Perú

PRIMER DÍA

REGISTRO DE LOS ASISTENTES (01:30 – 01:50 pm)

PRESENTACIÓN (02:20 – 02:30 pm)

Glatzer Tuesta Altamirano

Director Adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL)

El delito de Lavado de Activos y Acuerdos Plenarios (02:30 – 04:00 pm)

Víctor Prado Saldarriaga Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de la República

Metodología de elaboración y naturaleza de los informes de Inteligencia Financiera (04:30 – 05:30 pm)

Manuel Zárate RodrÍguez Representante de la Unidad de Inteligencia Financiera -Perú Mecanismos de Colaboración de la UIF en las investigaciones por Lavado de Activos (05:30 – 06:30 pm) Manuel Zárate RodrÍguez Representante de la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú

SEGUNDO DÍA

REGISTRO DE LOS ASISTENTES (01:30 – 01:50 pm)

Contexto político social y económico de lavado de activos en Perú (02:30 – 04:00 pm)

Ricardo Soberón Garrido Ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA

Técnicas de Investigación Financiera (04:30 – 06:00 pm)

Carlos Quiroz Ríos Experto en Análisis Financiero

TERCER DÍA

REGISTRO DE LOS ASISTENTES (09:00 – 09:20 am)

Experiencia Británica en Lucha contra Lavado de Activos (09:30 – 11:00 am)

David Copley

Investigador Británico en Crimen Organizado y

Lavado de Activos

Técnicas de litigación aplicadas al delito de Lavado de Activos (12:30 – 01:00 pm)

Frank Almanza Altamirano

Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Anticorrupción del Callao

Técnicas de litigación aplicadas al delito de Lavado de Activos (02:00 – 03:00 pm)

Frank Almanza Altamirano

Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Anticorrupción del Callao

Entrega de Certificados (03:00 – 03:30 pm)